MASAK’tan Suç Gelirlerinin Aklanması Raporu

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), 2 Kasım 2022 tarihinde “suç gelirlerinin aklandığı” iddialarına ilişkin Stratejik Analiz Raporu’nu yayınladı. Raporda, şahıslar arasındaki para transferleri ve terörizmin finansmanıyla ilgili önemli tespitler yer aldı.

O Şikayet de Yer Aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, “Şikayetvar” platformunda banka kartlarından TikTok üzerinden yapılan alışverişlere ilişkin detaylar yer aldı.

Yöntem İfşa Edildi

İddianamde suçun işlenme yöntemi dört adımda açıklandı. ATM’lerdeki kart kopyalama aparatlarıyla başlayan süreç, TikTok platformunda jeton satın alınması ve para transferleriyle devam ediyor.

Diğer bir yöntem ise “Ters İbraz” olarak belirlendi. Bu yöntemde, şüpheliler farklı kişilere ait banka kartlarını ve bilgilerini kullanarak TikTok üzerinden jeton satın alıyor ve hediye gönderiyorlar.

Hakim Karşısına Çıkacaklar

İddianamede suç örgütü lideri ve üst düzey yöneticileri hakkında detaylı bilgiler yer alırken, örgüt içindeki yapı ve iş bölümü de açıklandı. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, yakın zamanda duruşma tarihini belirleyecek.